PARTNERZY PORTALU
partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl


Trwają konsultacje RICS w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw finansowych

Trwają konsultacje RICS w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw finansowych
Joanna Plaisant, Country Manager RICS w Polsce
  • Autor: PropertyNews.pl
  • Dodano: 24 lip 2018 08:33

Do końca sierpnia trwają konsultacje RICS w sprawie nowego standardu, który ma pomóc uczestnikom rynku budownictwa i nieruchomości w ograniczeniu ryzyka związanego z przyjmowaniem łapówek oraz korupcją, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

  • Autor: PropertyNews.pl
  • Dodano: 24 lip 2018 08:33

Około 1,5 biliona dolarów – tyle według szacunków Banku Światowego firmy i osoby prywatne płacą rocznie łapówek. To około 2 proc. światowego PKB i dziesięciokrotność wartości międzynarodowej pomocy rozwojowej.

Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu należą do najważniejszych priorytetów Komisji Europejskiej, a spora grupa państw w całej Europie dysponuje już znaczącym arsenałem środków prawnych do walki z korupcją i aktywnie działa na rzecz poprawy standardów w tej dziedzinie, zarówno na poziomie międzynarodowym, m.in. poprzez wkład w prace grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (FATF), jak i na szczeblu regionalnym.

Wyrazem zaangażowania KE na rzecz wzmocnienia ram UE w zakresie zwalczania przestępstw finansowych i finansowania terroryzmu było wprowadzenie w życie piątej dyrektywy UE w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, wprowadzającej bardziej rygorystyczne zasady w zakresie przejrzystości finansów.

- Piąta dyrektywa KE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy ma sprawić, że walka z tym przestępstwem stanie się o wiele bardziej skuteczna. Musimy zlikwidować istniejące luki pamiętając o tym, że luki w jednym państwie będą miały wpływ na wszystkie inne. Tym samym apeluję do wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, aby wypełniły przyjęte na siebie zobowiązania i zaktualizowały swoje wewnętrzne przepisy tak szybko, jak to tylko możliwe - mówi Věra Jourová, komisarz UE ds. sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci.

Inicjatywa KE jest pierwszą w ramach planu działania na rzecz intensyfikacji w następstwie ataków terrorystycznych walki z finansowaniem terroryzmu oraz zwiększenia transparentności podatkowej i rozwiązania problemu nadużyć podatkowych po ujawnieniu afery Panama Papers.

Nowe zasady dyrektywy KE wprowadzają bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie przejrzystości transakcji, w tym pełny publiczny dostęp do rejestrów beneficjentów rzeczywistych dla przedsiębiorstw, większą przejrzystość w rejestrach beneficjentów rzeczywistych instytucji finansowych i wzajemne połączenie tych rejestrów. Kluczowe udoskonalenia obejmują również: ograniczenie korzystania z anonimowych płatności za pośrednictwem kart przedpłaconych z włączeniem wirtualnych platform wymiany walut w ramach przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy; rozszerzenie wymogów weryfikacji klienta; wymaganie silniejszych kontroli w państwach trzecich wysokiego ryzyka, a także zwiększenie uprawnień i ściślejszą współpracę między narodowymi jednostkami wywiadu finansowego. Piąta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy zwiększa również zakres współpracy i wymiany informacji między instytucjami nadzorującymi pranie pieniędzy i organami nadzoru ostrożnościowego, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym.

  • 1
  • 2

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)


Nie ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.94.21.209
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!